A Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnszervezetek Elleni Osztály Pénz-és Bankkártya Hamisítás Elleni Alosztálya pénzhamisítás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 2007-ben elrendelt nyomozást befejezte. A keletkezett iratokat, vádemelési javaslattal az ügyben illetékes ügyészségnek megküldte.
Az eljárás folyamán nyolc személy (egy fő ukrán, három fő bolgár, valamint négy fő magyar állampolgár) került büntetőeljárás alá.
A gyanúsított személyek a nyomozás szerint nagy mennyiségben hoztak be Magyarország területére hamis 200 eurós bankjegyeket, majd azokat különböző idegenforgalmi területeken, főként szállodákban próbálták meg értékesíteni.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt a gyanúsítottak bűnszövetségben követték el. A hamis pénz beszerzéséért, behozataláért, terjesztéséért, a tagok közül más- más személy volt felelős.
A nyomozás során látókörbe került egy német állampolgár is, aki harmincezer euró értékben vásárolt hamis 200 eurós bankjegyeket, a valódi 200 eurós bankjegy értékének tört részéért.
A német társszervekkel együttműködve ezt a személyt is azonosították, vele szemben a német hatóságok folytatják le az eljárást.
