9 °C
A bűnszervezet fő profilja az volt, hogy a Budapesti Nagybani Piac egyes zöldség- és gyümölcskereskedőinek állított ki fiktív belföldi beszerzési számlákat, miközben a cégek az árut a valóságban az Európai Unióból közvetlenül szerezték be.
A számlagyár strómanok nevére íratott cégei emellett számos más tevékenységről is állítottak ki valótlan tartalmú számlákat, sőt a bűnszervezet áruszállítást és logisztikai adminisztrációt vállalt. A cégháló ezekkel a módszerekkel összesen csaknem kétmilliárd forint áfát csalt el.
A NAV jelentős mennyiségű készpénzt, nagy értékű gépjárműveket, ékszereket, befektetési aranyat, illetve még
nem használt luxus ruházati termékeket is foglalt,
továbbá bankszámlákat és ingatlant zárolt.
A kutatásokon a pénzügyőrök adózatlan jövedéki termékeket is találtak. A gyorsan romló árút a hatóságok értékesítették.
A NAV nyomozói az ügyben 20 gyanúsítottat hallgattak ki, a bűnszervezet vezetőit pedig időközben le is tartóztatták. Ha bűnösségük beigazolódik, a költségvetési csalásért akár 20 évet is kaphatnak.
Fotónk egy 2017-es akciónál készült.
