Címke: költségvetési csalás (62 cikk)

Az Integritás Hatóság (IH) költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanújával tett feljelentést a NAV-nál három olyan nógrádi, a Magyar Halgazdálkodási Operatív Programban szerepló projekt miatt, melyek összesen 487 millió forint EU-s támogatásban részesültek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága mintegy 800 elkövetővel szemben nyomoz költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt, az ügyben a pénzügyi nyomozók majdnem 2500 tanút, illetve 250 gyanúsítottat hallgattak ki. Az ügyészség 23 cégvezetővel szemben emelt vádat.

A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az úgynevezett "nyírmártonfalvai lombkoronasétány" ügyében nem az Európai Ügyészség, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve nyomoz különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Több mint ezer doboz román zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy bonyhádi férfinél - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Négy embert vettek őrizetbe, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt; a bűnbanda félmilliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek.

A több szintbe tagozódott bűnszervezet fiktív számlákkal trükközött; közel 50 ember ellen indítványoztak büntetőeljárást, illetve összesen 600 millió forintnyi vagyonelkobzást.

Az állami szervekkel régóta hadilábon álló, egyházi státuszát elvesztett szervezet egyik vezetőjét már kihallgatták gyanúsítottként költségvetési csalás ügyében.

Egy tavaly decemberi döntés értelmében március közepén szabadult a fegyházból Vizoviczki László, a Hajógyári-sziget volt ura, akit rendőrök megvesztegetése és költségvetési csalás miatt ítéltek el.

Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi nyomozói, miután a szójadarával üzletelő banda 1,5 milliárdos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek az áfa eltüntetésével.

Csaknem 550 millió forintos költségvetési csalás üzletszerű elkövetése miatt nyújtottak be vádemelési javaslatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy budapesti cégvezető és könyvelője ellen.

Egy orvossal bővült a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodánál (KR NNI) indult költségvetési csalási ügyekben a gyanúsítottak köre, így már 56-an vannak.

A Magyar Nemzet értesülése szerint több helyszínen is házkutatást tartott, majd bizonyítékokat foglalt le az adóhatóság abban a büntetőügyben, ami a 24.hu-t is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosához, Varga Zoltánhoz köthető.

Több mint ötmilliárd forintos költségvetési csalás miatt emeltek vádat őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetőivel szemben – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Vádat emeltek a korábbi újszentiváni polgármester ellen, aki négy társával egy munkásszálló építése során több mint 200 millió forint kárt okozott az állami költségvetésnek.

A szervezet átvilágítása költségvetési csalás gyanúját és „adóelkerülésre mutató gyakorlatot” is feltárt.

Költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei lakossal szemben – közölte a NAV pénteken.

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Zala Vármegyei Főügyészség nyolc ember ellen, aki számítástechnikai eszközök értékesítésére hozott létre országos fiktív céghálózatot.

Csaknem félmilliárd forintnyi áfát tüntetett el fiktív számlákkal az a bajai bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épp most számolt fel.

Csaknem kétmilliárd forintnyi áfát nem fizetett be az a zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet. A számlagyárat is üzemeltető szervezet vezetőit letartóztatták, a lefoglalt, gyorsan romló árukészletet a NAV munkatársai elárverezték.