A KPMG vezetési és adótanácsadó cég 55 ország 250 vezető pénzintézeténél tartott vizsgálata után megállapította: az elmúlt három évben átlagosan 58 százalékkal nőttek a pénzmosás elleni intézkedésekre fordított kiadások világszerte.

Ezen belül Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában 70 százalékkal emelkedtek az ilyen jellegű költések.

Az elemzés szerint a nemzetközi téren aktív bankok 85 százalékának van átfogó pénzmosás elleni politikája, egyre több pénzintézet alkalmaz megfigyelő és tesztelő programot, és szervezetükön belül is egyre szélesebb körben alkalmazzák azokat.

A fejlettebb monitoring-technológiák ellenére a bankok 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a személyzet éberségére van szükségük ahhoz, hogy kiszűrjék és azonosítsák a gyanús ügyleteket.

A felmérés adatai alapján a bankok több mint 70 százalékánál a gyanús cselekményekről szóló jelentések száma is emelkedett.