Egy korábbi alkalmazottat találtak bűnösnek pénzmosás vádjában a perben, amely gyilkosságokról és bőröndökbe tömött készpénzről szóló tanúvallomásokat is tartalmazott, és amit az ország bankjaival szemben keményebb fellépést folytató ügyészek próbaperének tekintenek.

A bírák azt vizsgálták, hogy a Credit Suisse és a volt alkalmazott eleget tett-e annak megakadályozására, hogy a kokaincsempész banda 2004 és 2008 között a bankon keresztül mossa tisztára nyereségét. A taláros testület hétfői közlése szerint hiányosságokat találtak a Credit Suisse-nál mind a bűnszervezettel való ügyfélkapcsolatok kezelése, mind a pénzmosás elleni szabályok végrehajtásának ellenőrzése tekintetében – írja a Portfolio, idézve a Reuters-t.

Az ítélet újabb fejfájást jelent Svájc második legnagyobb bankjának vezetői számára, ami a kockázatkezelési és megfelelési hibák miatt elszenvedett milliárdos veszteségek miatt vergődik – emlékeztet a londoni székhelyű hírügynökség.

Alice de Chambrier szövetségi ügyész üdvözölte az ítéletet, ami szerinte jót tesz az átláthatóságnak, miközben a Credit Suisse – és egykori alkalmazottja is – tagadta a vádakat azt is közölve, hogy fellebbezni fognak az ítélet ellen.

A Credit Suisse-t egyébként 2 millió svájci frank bírsággal sújtották. A bíróság elrendelte továbbá a drogbanda által a pénzintézetnél vezetett számlákon tartott több mint 12 millió frank értékű vagyon elkobzását, és kötelezte a bankot, hogy mondjon le több mint 19 millió frankról – arról az összegről, amit a Credit Suisse belső hiányosságai miatt nem lehetett elkobozni.

A svájci adatvédelmi törvények miatt meg nem nevezhető volt alkalmazottat pénzmosás miatt 20 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbírságra ítélte a bíróság. Az elnöklő bíró szerint a nő nem teljesítette a bank „első védelmi vonalában” betöltött szerepét. A volt bankár ügyvédje közölte, hogy fellebbezni fog az „alaptalan és igazságtalan döntés” ellen, megjegyezve, hogy nem szerzett anyagi hasznot.