Címke: pénzmosás (135 cikk)

A vádlott társaival banki alkalmazottnak adta ki magát. Több személyt felhívtak telefonon, a bankszámlájukon történő gyanús banki tranzakcióra hivatkozva becsapták és rábírták őket arra, hogy távoli elérést biztosító programot töltsenek le informatikai eszközükre. A vádlott a számlájára érkezett pénzt bankfiókban felvette és átadta ismerősének, a bűncselekmény elkövetésében játszott tevékeny szerepéért összesen 250 ezer forintot kapott.

Az államszövetség új pénzmosás elleni hatósága, az AMLA 2028-ra válhat teljesen működőképessé. Tevékenysége során kiemelt figyelmet szentel majd a kriptovalutákra, valamint az új fizetési csatornák felügyeletére.

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság egy férfi letartóztatását, aki több mint 117 millió forint, bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszeg eredetét rejtette el – közölte a Miskolci Törvényszék.

A pénzintézet elismerte az eljárás tényét, de közlése nagyon szűkszavú

Sikkasztással és pénzmosással vádolja az ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) Rosztyiszlav Surmát, az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét. A gyanú szerint nyolc másik emberrel együtt összesen 141,3 millió hrivnyát, azaz több mint egymilliárd forintot sikkasztottak el.

Pénzmosás bűntettének kísérlete miatt egymillió forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság azt a férfit, aki egy lopott, előzőleg megcsonkított festményt akart értékesíteni – tájékoztatott a Debreceni Törvényszék szóvivője.

A Pécsi Járási Ügyészség pénzmosás miatt emelt vádat nyolc nő ellen, mert jutalékért cserébe becsapott emberektől kicsalt pénzösszegeket fogadtak számláikon - közölte a vádhatóság pénteken.

Újabb vádponttal bővült a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügye: a hatóságok szerint a férfi és társa több mint 100 millió forintnyi, prostitúcióból származó pénzt próbált tisztára mosni ingatlan- és autóvásárlásokon keresztül.

Csalók és pénzmosók kiterjedt hálózatait számolták fel Németországban egy nemzetközi rendőrségi akcióban, 18 embert őrizetbe vettek - jelentették be a német hatóságok.

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.

Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – közölte a főügyészség.

A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat egy a húszas éveiben járó ózdi férfival szemben, aki internetes csalásokból származó összegeket fogadott a bankszámláján, majd vett fel készpénzben a megbízójának - közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Egy idős német férfitól szerelmet színlelve pénzt kicsaló, korábban Németországban elítélt nő bűntársai – férje és sógora – ellen emeltek vádat különösen nagy kárt okozó csalás és pénzmosás miatt a baranyai vármegyeszékhelyen – közölte a Pécsi Járási Ügyészség.

Széles körű nemzetközi rendőri együttműködés keretében 17 személyt vettek őrizetbe egy illegális pénzügyi hálózat felszámolására irányuló összehangolt akció során, amelyet idén hajtottak végre Ausztriában, Belgiumban és Spanyolországban - közölte szerdán az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete, az Europol, amely támogatást nyújtott a művelethez.

Miután az áldozat-elkövető kölcsönért folyamodott a "céghez", de azok csak kicsalták tőle az "ügyintézés" költségeit, még "munkát" is ajánlottak neki, így lett része egy pénzmosási láncnak.

Helybenhagyta a fellebbviteli bíróság a Fővárosi Törvényszék 2024. március 26-án kihirdetett ügydöntő határozatát az ellen az ismert filmproducer ellen, akit költségvetést károsító és közbizalom elleni bűncselekmények és pénzmosás elkövetése miatt halmazati büntetésül – előzetes bírósági mentesítéssel – 2 év, 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre és 750 000 forint pénzbüntetésre ítéltek.

Elhagyták Romániát csütörtökön a helyi hatóságok által nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel, kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kizsákmányolással, pénzmosással, bűnszövetkezet létrehozásával és a tanúk megfélemlítésével gyanúsított amerikai-brit kettős állampolgárságú Tate fivérek – erősítette meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT).

Súlyos adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt nyomozás folyik Franciaországban Gérard Depardieu ellen – erősítették meg hétfőn igazságügyi források a Médiapart francia oknyomozó portál értesülését.

Pénzmosás miatt vádemelést javasol a nyomozó hatóság 28 ember ellen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Őrizetbe vette Tirana polgármesterét hétfőn a korrupciós ügyekre szakosodott albán ügyészség (SPAK).