A hatóságok közlése szerint hónapokkal ezelőtt kezdtek gyanakodni arra, hogy a férfi hamis iratokkal vásárolt nagy értékű autókat és ingatlanokat.

Az olasz hatóságok arról tájékoztatták a spanyol csendőröket, hogy a férfi által használt igazolványok egy halász nevére szólnak, aki valószínűleg nem engedhette volna meg magának ezt a költekezést.

A későbbi nyomozás pedig azt valószínűsítette, hogy a férfi a Di Lauro-klán vezetője.