Helyszíni célvizsgálatot indított a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. székhelyén - az elmúlt napokban a nyilvánosság elé került - egyes bissau-guineai, illetőleg egyéb külföldi állampolgárságú természetes személyek bankszámla-nyitásaival kapcsolatban a mai napon - írja közleményében a jegybank.

Az MNB a felügyeleti célvizsgálat keretében azt ellenőrzi, hogy az ezek kapcsán felmerülő magasabb kockázatokat a MagNet Bank Zrt. megfelelően kezelte és kezeli-e. A jegybank vizsgálatának eredményét annak lezárulta után határozatban teszi közzé a nyilvánosság számára.

Az Index hírportál korábbi értesülése szerint ennél a banknál nyitottak hamis afrikai okmányok segítségével számlát, és helyeztek el rajta 75 millió forintnak megfelelő összeget az előzetes letartóztatásban lévő Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselőnek.

A MagNet Bank egy hete közölte, hogy a Simon-ügy kirobbanása után belső vizsgálatot folytatott és arra jutott, hogy alkalmazottai nem követettek el szabálytalanságot a bissau-guineai számlák nyitásakor, nem vonhatták kétségbe az afrikai okmányok eredetiségét, hiszen azokat az adott ország hatóságai állították ki.