Az ügyben érintett cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, úgy hárítottak át közel 900 millió forint összegű általános forgalmi adót 33 társaságra, hogy értékesítéseik után nem teljesítették az áfafizetési kötelezettségüket.

A haszonhúzó társaságok a fiktív számlák ellenértékét banki utalásokkal teljesítették, amely pénzösszegeket - összesen közel 3 milliárd forint - a bűnelkövetői kör tagjai felvették a közvetítő cégek bankszámláiról, majd készpénz formájában a haszonhúzó társaságok ügyvezetői részére továbbították.

A nyomozók 17 helyszínről 17 embert állítottak elő,

akiket bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és hamis magánokirat felhasználás vétség elkövetésének gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 ember letartóztatását és egy ember bűnügyi felügyeletét rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság.

Az ügyben csaknem 300 millió forint értékben foglaltak le gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat, valamint készpénzt.