Címke: bűnszervezet (66 cikk)

A portugál hatóságok lefoglaltak 1,3 tonnányi, fagyasztott halakba rejtett kokaint és letartóztattak hét embert a Latin-Amerikával folytatott kábítószer-kereskedelemben részt vevő európai bűnszervezetek felszámolására indított akció keretei közt – jelentette be a portugál rendőrség.

A bűnszervezetek és a demokratikus intézményrendszerek összefonódására figyelmeztetett az Európai Ügyészség román főügyésze a Süddeutsche Zeitung című német lapnak adott, pénteken közzétett interjújában.

A vád szerint négymilliárd forintnyi adót csalt el egy bűnbanda okostelefonok kereskedelmével foglalkozó fiktív céghálózat létrehozásával.

Emberkereskedelem és kényszermunka miatt indult büntetőeljárás egy Heves vármegyei família ellen.

Többször az őket üldöző rendőrök felé lőttek, miközben menekültek, hátrahagyva járművüket az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán.

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Már 3,1 milliárd forintot visszaszereztek egy izraeli irányítású pénzmosodától - 30 érintett ország van, 600 érintett bankszámla, 69 gyanúsított. Befektetésekkel és számlaváltós csalással operáltak. Íme, a részletek.

Európa számos országban tevékenykedő, nyugat-balkáni drog és lőfegyverek illegális kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet számolt fel az Europol.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, ami 2013. és 2019. között egy olyan számlagyárat működtetett, aminek keretében jutalék ellenében, fiktív számlákat állítottak ki a megrendelőknek. A fiktív számlákat befogadó cégvezetők ezáltal a fizetendő áfájukat csökkenteni tudták, és ezzel összesen 1,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

Eddig már húsz embert hallgattak ki az üggyel kapcsolatban.

Az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügyben folytatott nyomozás részeként az illetékes belga ügyészség vádat emelt és előzetes letartóztatásba helyezte Marc Tarabella belga európai parlamenti (EP-) képviselőt – írta a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap.

A határozatot 333 képviselő szavazta meg a 450 tagú törvényhozásban.

Egy lefülelt bűnszervezet győri vezetője korábban azzal vált ismertté, hogy luxusatóival hordta az ajándékmaszkokat a kórházaknak. Kiderül majd, hogy enyhítő körülmény-e...

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indult ügyben indítványt tett négy gyanúsított letartóztatására.

Az egyik strómant is gyanúsítottként hallgatta ki nemrég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A vádat emeltek a húsz céget is kiszolgáló és több mint 270 milliós kárt okozó számlagyár működtetői ellen, Kecskeméten.

Vádat emeltek nyolc ember ellen.

8 milliárd forinttal rövidítette meg az államot a NAV által most lekapcsolt bűnbanda.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.

407 bankszámlát zároltak egy gigantikus pénzmosási ügyben.