A Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdaságvédelmi Főosztályának munkatársa elmondta: a 36 éves férfi a kétmilliárd forintos csalásból 700 milliót elismert, ugyanakkor azt állította, hogy 300 milliót hozamként kifizetett az ügyfeleknek. Az üzletkötő a fennmaradó összegről azt vallotta, hogy plusz nyereség reményében egy győri műkincskereskedőnél fektette be.

Soltész Péter hozzátette: 2004 és 2006 között összesen 74-en adtak pénzt az üzletkötőnek, aki erről úgynevezett értesítőt töltött ki, de a nyomtatvány nem volt szigorú számadású dokumentum. Hozzátette: volt olyan ügyfél, aki 800 ezer forintot, de volt olyan is, aki 192 millió forintot adott át a férfinek.

A nyomozó szólt arról is, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének kezdeményezése alapján az APEH vagyonvizsgálatot indított a sértettekkel szemben.