INFORÁDIÓ
2022. október 3. hétfő
Helga

mobiltelefon

csalás

költségvetési csalás

baranya megye

nav

140 millió a banki széfben, mobiltelefonnal trükköztek össze 4 milliárd forintot

140 millió a banki széfben, mobiltelefonnal trükköztek össze 4 milliárd forintot

Infostart

Egy áfacsalásra szakosodott mobiltelefon-kereskedő banda több mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. A bűnszövetséget a NAV négynapos nemzetközi akcióban számolta fel. 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést.

Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok vezette, gyorsan becsődölő cégek közvetítésével, nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat azok a bűnözők, akiket a napokban kaptak el. A trükk az volt, hogy nem fizették meg a termékimport utáni áfát, így nagyon kedvező áron tudták a telefonokat továbbértékesíteni különböző nagykereskedéseknek, a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áfát is visszaigényelték.

Az importárut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba - tudta meg az Infostart a NAV-tól.

A NAV nyomozói az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával számolták fel a hálózatot. A számítások szerint 4 milliárdos kárt okoztak. Ezt ellesúlyozandó a nyomozók 2,5 milliárdnyi vagyont foglaltak le. Luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, és bankszámlákat is zároltak. Arról már nem is beszélve, hogy egy több száz milliós, jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni.

A házkutatásokon előkerült összesen

15 millió forint készpénz mellett a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot is találtak.

A bűnbanda irányítóit – egy budapesti testvérpárt – a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani.

A pénzügyi nyomozók 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A 40 000 oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg az ügyészségre.

Nyitókép: Unsplash.com
A címlapról ajánljuk

×
×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018