A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt közölte szerdán, hogy a nagyszabású adóelkerülés ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága előtt több száz személlyel szemben van folyamatban nyomozás.

Az ügyben országos illetékességgel eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség most benyújtott vádirata szerint a 16 cégből álló cégcsoport 2014 és 2019 között az ország teljes területén, ügynökein keresztül adómentes béren kívüli juttatásként adható utalványok forgalmazásával foglalkozott.

A cégcsoport a szolgáltatásait igénybe vevő gazdasági társaságok számára tudatosan lehetőséget teremtett az adóelkerülésre - írták, hozzátéve, hogy a vállalkozások ugyanis az utalványokat azonnal készpénzre válthatták, így kerülve el a munkabért ténylegesen terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettséget.

Volt, hogy a megrendelt utalványokat a cégvezető vádlottak ki sem osztották a dolgozók között, hanem azonnal pénzzé tették.

A visszaváltható utalványok segítségével a törvényeket kijátszó munkáltatók valójában munkabért fizettek ki dolgozóiknak, jóval kisebb közteher mellett - hangsúlyozták.

Emellett a cégcsoport több szövetkezetet is alapított, amelyekbe az érintett munkáltató cég dolgozóit "papíron" beléptették, ők az általuk ténylegesen elvégzett munka után járó díjazáshoz munkabér helyett "tagi támogatásként", adó- és járulékfizetés nélkül jutottak hozzá.

A cégcsoport szolgáltatásai közé tartozott a ténylegesen el nem végzett adminisztratív szolgáltatásokról vagy "kezelési költségről" szóló fiktív számlák kiállítása is, amely a cégek számára az áfafizetési kötelezettség csökkentését biztosította - tették hozzá.

Volt két olyan cég a most benyújtott vádirat szerint, amely a fenti módszerekkel 78, illetve 54 millió forintot "spórolt meg", míg a többi vállalkozás egyenként 6 millió és 33 millió forint közötti adót került el.

A Büntető törvénykönyv szerint korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki a költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádemelés előtt megtéríti, a jelenlegi vádemelésben érintett 39 cégvezető a nyomozás során a vagyoni hátrány teljes összegét, önrevíziót követően, az adóhatóság felé önként megfizette.

A főügyészség őket üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagy jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja, a bűnügyben még további vádemelések várhatók.

Azoknál a gyanúsítottaknál, akik a cselekményükkel 5 millió forintnál kevesebb vagyoni hátrányt okoztak és azt önként megtérítették, továbbá a bűncselekmények elkövetését beismerték, az ügyészség felajánlotta, hogy a vádemelést elhalasztva feltételesen felfüggeszti az eljárást - áll a közleményben.