INFORÁDIÓ
2021. május 12. szerda
Pongrác

pénzmosás

2021.03.05. 07:20

Egy 69 éves magyar asszonyhoz folyt be a bűnös pénz

Egy 69 éves naki asszonyt azzal gyanúsítanak, hogy legalább 50 millió forintnyi bűncselekményekből származó összeg tisztára mosásában vett részt - közölte Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrség honlapján.
2020.05.07. 16:40

Új terve van az EU-nak a pénzmosás leállítására

Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.
2020.01.02. 17:18

Rég túlléptek az egyszerű csalásokon a játékosok

Egyre inkább pénzmosásra használják az online játékokat a nemzetközi csalásokra szakosodott bűnszervezetek. Egyelőre hiányzik a csalások kiszűrésére szolgáló szabályozás: a játékfejlesztők is adósak ezzel, nemhogy a hatóságok.
2019.11.26. 09:13

Hatalmasra dagadt a bankbotrány, lemondott az igazgató

Huszonhárom millió rendbeli törvényszegéssel vádolja az ausztrál hatóság az ország második legnagyobb bankját. A kontinens bankrendszerét sokéves korrupció és pénzmosási kihágások mérgezik.
2019.07.10. 08:48

Új módon harcol a kormány a pénzmosás ellen

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.
2019.05.17. 08:05

Százmilliós pénzmosás - nagy erőkkel csaptak le a rendőrök

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet - közölte a rendőrség.
2019.04.12. 09:47

Óriási razzia volt, több budapesti hotelt is zár alá vettek - videó, fotók

Egy magyar bűnözői banda hét tagja ellen nyomoznak a rendőrök, mert hatalmas összeget, 3,7 millió eurót szereztek meg csalással nagyvállalatoktól. A pénzt több lépésben mosták tisztára. A készenléti rendőrség két körben csapott le. Zár alá vettek hoteleket és egy szállodahajót is.
×

Iratkozzon fel hírlevelünkre

és nem marad le az Infostart legfontosabb híreiről.
FELIRATKOZOM
×
INFOSTART
 
INFORÁDIÓ
PARTNEREINK
Sixt    iCom
infostart
AZ INFORÁDIÓ HÍRPORTÁLJA 
 
 

Médiaszolgáltatási tevékenységét a Médiatanács a Médiatanács Támogatási Program keretében támogatja.

NMHH
Az Év Honlapja 2018