Címke: pénzmosás (108 cikk)

Az Európai Bizottság szerdán új átfogó cselekvési tervet terjesztett elő az unió pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelmének további megerősítésére, és az ezekre vonatkozó uniós jogszabályok megszilárdítására.

Értékesebb aranyékszert, karórát, műkincset sem lehet január 10-től úgy vásárolni, hogy nem igazolja az ügyfél, miből kereste meg a rávalót.

Egyre inkább pénzmosásra használják az online játékokat a nemzetközi csalásokra szakosodott bűnszervezetek. Egyelőre hiányzik a csalások kiszűrésére szolgáló szabályozás: a játékfejlesztők is adósak ezzel, nemhogy a hatóságok.

A pénzügyminiszter szerint a pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes és hatékony fellépés az Európai Unió minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól.

Magyarországon 1,2 millió eurós kárt előztek meg egy pénzmosás elleni nemzetközi akció keretében - közölte a rendőrség.

Huszonhárom millió rendbeli törvényszegéssel vádolja az ausztrál hatóság az ország második legnagyobb bankját. A kontinens bankrendszerét sokéves korrupció és pénzmosási kihágások mérgezik.

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

A kormány létrehozza a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot az európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem koordinálása jegyében.

Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.

Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet - közölte a rendőrség.

Egy magyar bűnözői banda hét tagja ellen nyomoznak a rendőrök, mert hatalmas összeget, 3,7 millió eurót szereztek meg csalással nagyvállalatoktól. A pénzt több lépésben mosták tisztára. A készenléti rendőrség két körben csapott le. Zár alá vettek hoteleket és egy szállodahajót is.

Elfogatóparancsot adtak ki egy több hazai focicsapatban, budapesti és Pest megyei klubokban is megfordult labdarúgó ellen pénzmosás gyanúja miatt.

Elkezdik elérni az ötéves kort és így adómentessé válnak az első számlák, amelyek igénybe vételét a fekete és szürke pénzek tisztára mosására tette lehetővé a magyar állam.

Kezdődik a hajrá: június végéig a pénzintézeteknek végezniük kell minden, 2017-nél régebbi ügyfelük teljeskörű ügyfél-átvilágításával.

A budapesti nyomozók befejezték annak a három férfinak az ügyét, akik feltörték több egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cég elektronikus levelezését.

Az ügyben öt év börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék csütörtökön egy nigériai férfit, aki társaival hajtotta végre a pénzmosást.

Panama konzultációra hazahívja európai uniós nagykövetét az Európai Bizottság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem kellően hatékonysággal fellépő országok tervezett feketelistája miatt, amelyre a közép-amerikai állam ismét felkerülhet - közölte Juan Carlos Varela panamai elnök hivatala szerdán.

A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához. Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.

Megtalálták azt a pénzt, amit 2009-ben egy kecskeméti pénzszállító cég biztonsági őre lopott el. A társai kalandosan őrizték a pénzt, amíg ő menekült, majd a börtönbüntetését töltötte.

Angelo Proietti építési vállalkozó a vatikáni banknál (IOR) tartott számlája segítségével próbálkozott pénzmosással. Jó darabig sikerrel.