2018. december 27. 14:59 Nem csak szavakban tisztul a Vatikán - példátlan ítélet született Angelo Proietti építési vállalkozó a vatikáni banknál (IOR) tartott számlája segítségével próbálkozott pénzmosással. Jó darabig sikerrel.
2018. december 20. 06:53 Mégsem úszta meg a brazil elnök Korrupció és pénzmosás miatt vádat emelt a legfőbb ügyész Michel Temer ellen.
2018. november 15. 10:55 Fesztiválszervező cég ellen nyomoz a NAV A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.
2018. október 18. 05:40 Pénzmosási ügyben egy nagybank Értesülések szerint pénzmosással vádolják a legnagyobb észak-európai bankot, a Nordeát.
2018. május 24. 18:00 Elképesztő bűnügyben ítéltek a spanyol kormánypárt ellen, 351 évnyi börtönt szabtak ki Korrupciós hálózatból húzott hasznot a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) - állapította meg csütörtöki, nem jogerős ítéletében a spanyol központi büntetőbíróság, amely több mint 245 ezer euró (77,9 millió forint) pénzbüntetés szabott ki a pártra.
2018. március 14. 07:30 Titkolóznak a fizetésekről - lapszemle Gyorsan terjed itthon a mobilfizetés - írja a Világgazdaság. A Portfolio a lett pénzmosási ügyről ír.
2018. március 13. 12:51 Nagy a mozgás az adóparadicsomok feketelistáján Újabb három állammal bővült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistája, amelyről ezzel párhuzamosan három másik ország lekerült - közölte kedden az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács sajtószolgálata.
2017. december 1. 11:00 Hatalmas nemzetközi pénzmosoda bukott le Budapesten A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.
2017. december 1. 07:58 Tarsoly Csaba Quaestoron túli nagy trükkje A Quaestor-ügytől elkülönített nyomozásban Tarsoly Csabát és négy társát különösen jelentős, hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével gyanúsították meg. Ez az egyik, az alapügytől elkülönített ügy, amelyben hamarosan vádemelés is várható - írja a Magyar Idők.
2017. szeptember 30. 13:47 Durva szankciók fenyegetnek Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvénynek megfelelően a cégek többségének új belső szabályzatot kell készítenie. Van olyan felügyeleti szerv azonban, amelyik még nem tette közzé a részletszabályokat, így a könyvelők, az adótanácsadók és az ingatlanközvetítők esetében csúszik ez a határidő - mondta az InfoRádiónak Fajcsák Gábor, az RSM adómenedzsere.
2017. szeptember 13. 18:25 Fejlemények az azeri botrány ügyében Az "azeri pénzmosoda" néven elhíresült korrupciós botrány szálaink felgöngyölítését sürgette szerdai állásfoglalásban az Európai Parlament.
2017. július 20. 12:03 Figyelem, rengeteg bankszámlát ellenőriznek a bankok Az MNB új rendelete szerint személyes ügyintézés helyett például számítógép, okostelefon kamerája és mikrofonja révén − távolról is azonosíthatja magát egy ügyfél pénzügyi intézményénél. Emellett számos esetben – kiemelve a jelentős készpénzes tranzakciókat – szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoringtevékenység szabályai.
2017. július 20. 11:05 Magyarországon mossa a pénzét az olasz maffia A Camorra és a Cosa Nostra is szívesen mossa a pénzét Magyarországon, de albán és grúz szervezett bűnözői csoportok kedvencei közé tartozunk – derül ki az Europol jelentéséből.
2017. június 16. 13:18 Váratlan fordulat: itthon már a pénzmosás sem megy A hónap végéig moshatják tisztára legálisan szürkén és feketén szerzett jövedelmüket, akik nem szeretnének tovább félni az adóhatóságtól. A bankok csekély érdeklődést tapasztalnak az előző konstrukcióhoz képest.
2017. április 21. 07:05 Így szúrják ki a pénzmosásgyanús eseteket Összesen 8786 bejelentés érkezett pénzmosásgyanús ügyletekről tavaly a különböző szolgáltatóktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodához.
2017. március 29. 21:14 Szinte hihetetlen: öt kontinens cégeit károsította meg egy magyar székhelyű pénzmosó banda 22 gyanúsított, 23 ország 32 érintett gazdasági társasága, több mint félmilliárd forint vagyoni kár.
2017. március 28. 05:46 Íme a világ legdurvább pénzmosási botrányai A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is.
2017. március 22. 12:56 Magyarok buktak le több mint félmilliárdos pénzmosással A gyanúsítottak külföldi gazdasági társaságoktól csaltak ki pénzt.
2017. március 22. 10:48 Bűnügyi eljárás folyik az ING ellen, komoly bírságot is kiszabhatnak Pénzmosás és korrupció ügyében nyomoznak a hatóságok, egy lapértesülés kenőpénzeket is említ.
Kiírják a közbeszerzést, másfél év vágányzár jön – Úgy tűnik, minden tiszta a szentendrei HÉV felújítása kérdésében
8 °C
