Címke: pénzmosás (117 cikk)

Az MNB új rendelete szerint személyes ügyintézés helyett például számítógép, okostelefon kamerája és mikrofonja révén − távolról is azonosíthatja magát egy ügyfél pénzügyi intézményénél. Emellett számos esetben – kiemelve a jelentős készpénzes tranzakciókat – szigorodnak az ügyfél-átvilágítás és az ehhez kapcsolódó monitoringtevékenység szabályai.

A Camorra és a Cosa Nostra is szívesen mossa a pénzét Magyarországon, de albán és grúz szervezett bűnözői csoportok kedvencei közé tartozunk – derül ki az Europol jelentéséből.

A hónap végéig moshatják tisztára legálisan szürkén és feketén szerzett jövedelmüket, akik nem szeretnének tovább félni az adóhatóságtól. A bankok csekély érdeklődést tapasztalnak az előző konstrukcióhoz képest.

Összesen 8786 bejelentés érkezett pénzmosásgyanús ügyletekről tavaly a különböző szolgáltatóktól a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (NAV) belül működő Pénzmosás Elleni Információs Irodához.

22 gyanúsított, 23 ország 32 érintett gazdasági társasága, több mint félmilliárd forint vagyoni kár.

A napokban hevült fel ismét az "orosz mosoda" néven elhíresült botrány, amikor kiderült, hogy az orosz maffia több nyugati bankon keresztül is átmosta a törvénytelen eszközökkel megszerzett pénzét. A 20-80 milliárd dolláros ügy bár hatalmas, voltak ennél sokkal nagyobb pénzmosási botrányok is.

A gyanúsítottak külföldi gazdasági társaságoktól csaltak ki pénzt.

Pénzmosás és korrupció ügyében nyomoznak a hatóságok, egy lapértesülés kenőpénzeket is említ.

Pénzmosással gyanúsítanak egy 25 és egy 24 éves olasz állampolgárt; akkor érték tetten őket, amikor csaknem 150 millió forintot kíséreltek meg felvenni egy fővárosi pénzintézetben - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon pénteken.

Gyanúsítottként hallgattak ki egy szegedi ügyvédet a magyar-francia prostitúciós ügyben pénzmosás miatt indult nyomozás részeként - tájékoztatott a Csongrád Megyei Főügyészség helyettes szóvivője.

Üdvözlendő, hogy emelkedőben van a pénzmosási ügyekben indított eljárások száma Magyarországon, azonban a jelenleginél is határozottabb fellépésre lenne szükség a hatóságok részéről - emelte ki szerdai jelentésében az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága (Moneyval).

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy budapesti férfit, aki ellen százmilliós pénzmosás miatt indított eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya.

Az Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök és környezete a vizsgálatok jelenlegi állása szerint csaknem 200 milliárd hrivnya (több mint 2240 milliárd forint), bűncselekmény útján szerzett pénzhez jutott legalizált jövedelemként - közölte kedden az ukrán állami pénzügyi felügyelet.

Az adóbevallások áttekintése, a dolgozók szabályszerű foglalkoztatásának vizsgálata, és a nyugtaadás ellenőrzése mellett a terrorizmus visszaszorításában is jut szerep a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) - írta a Magyar Idők.

Egymillió eurós (315 millió forint) pénzmosás gyanúja miatt őrizetbe vett négy férfit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata.

Majdnem háromszáz millió forintos pénzmosás ügyében indítottak eljárást a nyomozók - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

Megpecsételődni látszik az 500 eurós bankjegy sorsa, az Európai Központi Bank (EKB) igazgatótanácsa május 4-én csaknem biztosan úgy dönt, hogy a pénzmosás megnehezítése céljából kivonja a forgalomból a legnagyobb címletű euróbankjegyet.