A vádhatóság szerint a kecskeméti székhelyű héttagú csoport 2007-2010 között az egyik vádlott érdekeltségébe tartozó olasz cégek nevében gabonát és más mezőgazdasági termékeket vásároltak fel 36 magyarországi termelőtől, kereskedőtől.

Az eladók az Európai Közösségen belüli üzletként szerepeltették az értékesítéseket, amelyek után nem kell forgalmi adót fizetni. Az árut azonban nem vitték ki az országból, hanem áfával emelt áron Magyarországon adták el, a kétmilliárd forintos árkülönbözetet pedig egymás között elosztották.