Címke: offshore-botrány (52 cikk)

Újabb angol királyi név merült fel az úgynevezett Paradise-papírokkal összefüggésben. Károly walesi herceg, úgy lobbizott a klímavédelmi törvények módosításáért, hogy nem jelezte: offshore cége sokat profitálna a szabályok megváltoztatása nyomán.

Házkutatást tartottak a panamai hatóságok a nemzetközi offshore-botrány főszereplőjévé vált Mossack-Fonseca ügyvédi irodánál, és mindkét tulajdonost őrizetbe vették.

Pedro Almodóvar szerint a spanyol sajtó felnagyította a panamai offshore-botrányban való érintettségét és ha az ügyből film készülne, akkor ő és testvére neve nem szerepelne még a stáblistán sem.

Elutasította az adócsalás és a pénzmosás elleni szigorúbb fellépést szorgalmazó zöldpárti indítványt az osztrák parlament a hétfői rendkívüli ülésén, amelyet a párt kezdeményesére a panamai offshore botrány ügyében tartottak.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) átfogó tervezetet készít az adóelkerülés elleni küzdelemhez - jelentette be a szervezet vezérigazgatója.

Közös erővel sújt le az adóelkerülő alapokra és cégekre öt nagy EU-tagállam. Erről a Panama-papírok okozta botrány miatt összehívott rendkívüli konferencián állapodtak meg.

Panama úgy döntött, hogy elfogadja a pénzügyi információk automatikus cseréjéről szóló, adóelkerülést szolgáló nemzetközi szabályokat (CRS) - jelentette be csütörtökön Washingtonban Ángel Gurría, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint amerikai tisztségviselők állnak a "panamai iratok" kiszivárogtatása mögött, amit "provokációnak" nevezett.

A nemzetközi szinten zajló adóelkerülés elleni fellépésről tanácskoznak szerdán nemzetközi szakértők Párizsban. A konferencia előtt a panamai rendőrség házkutatást tartott az úgynevezett Panama-papírok botrányban érintett ügyvédi irodában, hogy kiderítsék: közük volt-e a pénzmosáshoz és a terrorcsoportok pénzeléséhez.

Megalakult a Belügyminisztériumon belül az a koordináló munkacsoport, amelynek feladata a nemzetközi forrásokból felszínre került offshore-ügyek magyar vonatkozásainak vizsgálata - közölte a tárca szerdán az MTI-vel.

Razziát tartott Panamában az ügyészség kedden a Mossack Fonseca ügyvédi irodánál. Indoklása szerint pénzmosásra és terrorizmus pénzelésére kerestek bizonyítékokat.

Az úgynevezett Panama-papírok publikálása után kérdések merültek fel arról, hogy miért nincsenek befolyásos amerikaiak a Mossack Fonseca ügyvédi iroda ügyfelei között. Az egyik válasz az lehet, hogy az Egyesült Államok néhány szövetségi államában még könnyebb elrejteni a jövedelmet, mint külföldön.

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséghez (CIA) környezetéhez sorolható személyek is szerepelnek a Mossack Fonseca panamai ügyvédi irodából kiszivárogtatott dokumentumokban - írta kedden az offshore-botrány anyagainak feldolgozását vezető Süddeutsche Zeitung.

Azt követően, hogy a brit miniszterelnök a Panama-papírok miatti vádak nyomán nyilvánosságra hozta adóbevallását, több vezető brit politikus is hasonló lépésre szánta el magát. Akadt azonban kivétel is: az unióból való kilépésért kampányoló Brit Függetlenségi Párt vezére nemet mondott.

Lefoglalta a genfi államügyészség a város vámraktárából azt a nácik által elkobzott Modigliani-képet, amelynek nyomára a panamai offshore-iratok vezették a jogos örökösöket.

Támogatja a Fidesz-frakció a kormány kezdeményezését a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló jogszabály visszavonására. Nyomozócsoportok alakulnak a rendőrségen, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az offshore ügyek felderítéséért - közölte a miniszterelnök. Továbbra sincs megegyezés az április 20-ra bejelentett országos pedagógussztrájk még elégséges szolgáltatásairól a sztrájkbizottság és a kormány között.

Megindultak a találgatások, hogy melyik nagyhatalom állhat a hónap elején nyilvánosságra került Panama-iratok kiszivárogtatója mögött. Moszkva szerint egyértelműen Washington, míg Amerikából sok elemző látja úgy, a szálakat Putyin elnök mozgatta.

A pénzügyi központként is működő tengerentúli brit területek a jövőben kötelező jelleggel feltárják a brit bűnüldözési és adóhatóságok előtt a náluk bejegyzett vállalatok tulajdonosi hátterét - mondta hétfőn David Cameron brit miniszterelnök.

A világméretű adócsalásokat leleplező Panama-iratok nyomai Szlovákiába és Csehországba is elvezetnek. A Tényfeltáró Újságírók Csehországi Központja jelezte, hogy Szlovákiával egyelőre 115 bejegyzés hozható kapcsolatba, Csehországban pedig 283 olyan személyt azonosítottak, akiknek tevékenysége oda köthető.

Házkutatást tartottak a francia hatóságok a Société Générale, az egyik legnagyobb francia bank irodáiban, miután a panamai offshore-botrányban nyilvánosságra került dokumentumok szerint a Mossack Fonseca panamai ügyvédi iroda közreműködésével közel ezer offshore céget alapított a francia pénzintézet - közölték vasárnap rendőrségi források.