Címke: bűnszövetkezet (10 cikk)

Az Europol által támogatott közös nyomozás eredményeként lekapcsoltak egy széles körű, telefonos csalásra szakosodott európai bűnszövetkezetet. Thomas Strob, Baden-Württemberg tartomány belügyminisztere szerint valószínűleg az eddigi legnagyobb európai telefonos csalássorozatról van szó.

Lezárult a Magyarországon is tevékenykedő szlovák fegyverkereskedők elleni nyomozás.

Az Europol célja az volt, hogy a rendelkezésre álló adatokat és egy "kisokost" használva a bűnüldöző hatóságok munkáját könnyítse a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Az összegzésbe több bűnügyi esetleírást is belefoglaltak. Magyarországot két helyen említették.

Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit - köztük sportautó-ritkaságokat - és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vettek.

Letartóztatták "a világ legkeresettebb embercsempészét", az eritreai Kidan Zekariasz Habtemariamot Szudánban - közölte csütörtökön az Egyesült Arab Emírségek belügyminisztériumának egyik magas rangú tisztviselője.

Több éve történt csalássorozat ismeretlen elkövetői köre után nyúltak vissza a budapesti nyomozók. Bővített gyanúsítotti körrel és hosszabbodó bűnlajstrommal tettek pontot a bűnszövetségben működő rip deal csalók ügyének végére.

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben különösen nagy értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

Felszámolták a hálózatot, amely illegális szerencsejátékokat szervezett, játékbarlangokat és kaszinókat tartottak fenn.

Illegálisan megszerzett adatok felhasználásával akartak pártok nevében több száz millió forintnyi kampánytámogatáshoz jutni egy bűnszövetség tagjai, a nyomozók három embert őrizetbe vettek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ügyészség két férfi előzetes letartóztatását indítványozta.

Ismét egy étolajjal kereskedő bűnszervezet tagjait vették őrizetbe a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. Rövid időn belül ez a második eset, amikor az illegális étolaj-kereskedelmi piac két jelentős szereplőjét iktatta ki a NAV.