Címke: bűnszövetkezet (11 cikk)

A belga és a holland hatóságok felszámoltak egy nemzetközi viszonylatban működő, telefonos adathalászattal foglalkozó csoportot, melynek nyolc tagját előállították - tájékoztatott az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős, hágai székhelyű uniós ügynökség, az Eurojust.

Az Europol által támogatott közös nyomozás eredményeként lekapcsoltak egy széles körű, telefonos csalásra szakosodott európai bűnszövetkezetet. Thomas Strob, Baden-Württemberg tartomány belügyminisztere szerint valószínűleg az eddigi legnagyobb európai telefonos csalássorozatról van szó.

Lezárult a Magyarországon is tevékenykedő szlovák fegyverkereskedők elleni nyomozás.

Az Europol célja az volt, hogy a rendelkezésre álló adatokat és egy "kisokost" használva a bűnüldöző hatóságok munkáját könnyítse a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben. Az összegzésbe több bűnügyi esetleírást is belefoglaltak. Magyarországot két helyen említették.

Tizenhét ingatlant, nyolc gépkocsit - köztük sportautó-ritkaságokat - és félmilliárd forint értékű készpénzt, továbbá céges számlapénzeket is zár alá vettek.

Letartóztatták "a világ legkeresettebb embercsempészét", az eritreai Kidan Zekariasz Habtemariamot Szudánban - közölte csütörtökön az Egyesült Arab Emírségek belügyminisztériumának egyik magas rangú tisztviselője.

Több éve történt csalássorozat ismeretlen elkövetői köre után nyúltak vissza a budapesti nyomozók. Bővített gyanúsítotti körrel és hosszabbodó bűnlajstrommal tettek pontot a bűnszövetségben működő rip deal csalók ügyének végére.

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, akikkel szemben különösen nagy értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

Felszámolták a hálózatot, amely illegális szerencsejátékokat szervezett, játékbarlangokat és kaszinókat tartottak fenn.

Illegálisan megszerzett adatok felhasználásával akartak pártok nevében több száz millió forintnyi kampánytámogatáshoz jutni egy bűnszövetség tagjai, a nyomozók három embert őrizetbe vettek - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ügyészség két férfi előzetes letartóztatását indítványozta.

Ismét egy étolajjal kereskedő bűnszervezet tagjait vették őrizetbe a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói. Rövid időn belül ez a második eset, amikor az illegális étolaj-kereskedelmi piac két jelentős szereplőjét iktatta ki a NAV.