Címke: számlagyár (29 cikk)

Fordulat a számlagyáros botrányban: az egyik leggazdagabb magyar magára vállalta a csalást.

A megalapozott gyanú szerint a 2019 óta működő bűnszervezet tagjai egy fiktív cégekből álló hálót hoztak létre. A vállalkozások valótlan számlák bocsátottak ki az azokat megvásárló számlabefogadóknak.

A négy férfi 1.3 milliárd kárt okozott a költségvetésre.

Három férfi ellen emeltek vádat.

Számlagyárat kapcsoltak le, amely vállalkozásoknak és magánszemélyeknek is "dolgozott", igen jelentős költségvetési kárt okozva.

Félmilliárdos hiányt okozó bandát számolt fel a NAV.

Az egyik legnagyobb és legerősebb maffiacsoport, az olasz ’Ndrangheta budapesti tevékenysége során is előkerült a fővárosi számlagyárügy főszereplőjének, Vig Mórnak a neve.

Vádat emeltek annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, akik 2016. és 2020. között jutalék ellenében fiktív számlákat állítottak ki cégeknek, ezzel mintegy 3,175 milliárd forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek – közölte a Fővárosi Főügyészség.

Csaknem félmilliárd forintnyi áfát tüntetett el fiktív számlákkal az a bajai bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal épp most számolt fel.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt annak a budapesti bűnszervezetnek a tagjaival szemben, ami 2013. és 2019. között egy olyan számlagyárat működtetett, aminek keretében jutalék ellenében, fiktív számlákat állítottak ki a megrendelőknek. A fiktív számlákat befogadó cégvezetők ezáltal a fizetendő áfájukat csökkenteni tudták, és ezzel összesen 1,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A gyanú szerint két budapesti férfi fiktív számlákra épülő cégláncolatot működtetett, amellyel több mint hétmilliárd forintos kárt okoztak.

A nyomozati iratok csaknem 200 ezer oldalt tettek ki.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség vádat emelt egy az Egyesült Államokban elfogott férfi és 43 társa ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy fiktív számlákkal 4,7 milliárd forint forgalmi adót csaltak el.

Ennyi adót csalt el egy biztonsági őröket foglalkoztató szervezet.

A vádat emeltek a húsz céget is kiszolgáló és több mint 270 milliós kárt okozó számlagyár működtetői ellen, Kecskeméten.

Országszerte 42 helyszínen tartott házkutatást egyszerre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az akcióban egy számlagyárat számoltak fel, amely a gyanú szerint kétmilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek.

Péküzemet és kishajókat is lefoglaltak a pénzügyőrök annak a nyugat-dunántúli számlagyárnak az ügyében, amiben reklám- és marketingcégek hálójában tüntettek el 860 millió forint áfát – tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága pénteken.

Önként visszaadtak negyedmilliárdot és sok értéket lefoglalt a NAV, így a kár megtérült.

Több mint 1 milliárd forintot, rengeteg ingatlant, hajókat és nagy értékű gépjárműveket foglalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) három, szövevényesen felépített, fővárosi irányítású bűnszervezettől. A NAV munkatársai a nagyszabású akcióban, összesen 160 helyszínen kutattak, 60 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatan már letartóztatásban vannak.

A NAV pénzügyi nyomozói az akció eredményeként az ügyben több mint 60 gyanúsítottat hallgattak ki.