Címke: pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni iroda (4 cikk)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) összesen több mint 41 millió forint bírságot szabott ki a Raiffeisen Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán feltárt hiányosságai miatt.

A virtuális pénzeszközök szigorúbb szabályozásával kell erősíteni a pénzmosás elleni küzdelemben; Magyarország tovább javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain - közölte az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága Strasbourgban.

Magyarország javított például a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a FATF értékelése szerint a 40-ből még mindig van 35 olyan terület, ahol további lépésekre volna szükség.

Nyolcezernél is több esetben tettek bejelentést tavaly a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhatóság pénzmosás és terrorizmus finanszírozása ellen küzdő információs irodájának.