Címke: terrorizmusfinanszírozás (5 cikk)

A nemzetgazdasági Minisztérium az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készül, legutóbb több mint tíz éve volt Magyarországon ilyen vizsgálat.

Két rendeletet adott ki az MNB a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozásának érdekében.

A hágai székhelyű Nemzetközi Bíróság (ICJ) szerdai ítéletében felmentette Oroszországot a terrorizmus finanszírozásának vádja alól, ugyanakkor kimondta, hogy Oroszország megsértette az ENSZ terrorizmus elleni egyezményét.

A Magyar Nemzeti Bank a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége terén feltárt hiányosságok miatt szabta ki a büntetést.

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében. A jegybank a témavizsgálat során az öt bankra és két fióktelepre együttesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.