2019. május 24. 07:44 Óriási pénzmosási botrány - magyar banki érintettséggel Illegális szerencsejáték ausztriai üzemeltetéséből származó euró százezrek tisztára mosásában vett részt a gyanú szerint egy magyar banki alkalmazott.
2019. május 17. 08:05 Százmilliós pénzmosás - nagy erőkkel csaptak le a rendőrök Két szolnoki férfi a gyanú szerint olyan céghálózatot működtetett, amely - főként internetes csalásokból származó - pénzeket legalizált, illetve tüntetett el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár több százmillió forint lehet - közölte a rendőrség.
2019. április 12. 09:47 Óriási razzia volt, több budapesti hotelt is zár alá vettek - videó, fotók Egy magyar bűnözői banda hét tagja ellen nyomoznak a rendőrök, mert hatalmas összeget, 3,7 millió eurót szereztek meg csalással nagyvállalatoktól. A pénzt több lépésben mosták tisztára. A készenléti rendőrség két körben csapott le. Zár alá vettek hoteleket és egy szállodahajót is.
2019. április 7. 11:49 Hónapok óta köröznek egy budapesti focistát Elfogatóparancsot adtak ki egy több hazai focicsapatban, budapesti és Pest megyei klubokban is megfordult labdarúgó ellen pénzmosás gyanúja miatt.
2019. március 26. 08:14 Hatalmas pénzmennyiséget vehetnek fel adómentesen a magyar bankokból Elkezdik elérni az ötéves kort és így adómentessé válnak az első számlák, amelyek igénybe vételét a fekete és szürke pénzek tisztára mosására tette lehetővé a magyar állam.
2019. március 7. 11:50 Kezdődik a banki ügyfél-átvilágítás hajrája Kezdődik a hajrá: június végéig a pénzintézeteknek végezniük kell minden, 2017-nél régebbi ügyfelük teljeskörű ügyfél-átvilágításával.
2019. február 28. 06:56 710 millió forintos pénzmosás Budapesten A budapesti nyomozók befejezték annak a három férfinak az ügyét, akik feltörték több egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cég elektronikus levelezését.
2019. február 14. 22:16 250 millió forint csalásból származó pénzt mostak tisztára Az ügyben öt év börtönbüntetéssel sújtott első fokon a Szegedi Törvényszék csütörtökön egy nigériai férfit, aki társaival hajtotta végre a pénzmosást.
2019. február 14. 05:15 Panama konzultációra hazahívja uniós nagykövetét a pénzmosásban érintett országok EU-s listája miatt Panama konzultációra hazahívja európai uniós nagykövetét az Európai Bizottság pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem kellően hatékonysággal fellépő országok tervezett feketelistája miatt, amelyre a közép-amerikai állam ismét felkerülhet - közölte Juan Carlos Varela panamai elnök hivatala szerdán.
2019. január 21. 11:12 Figyelmeztet a rendőrség: így válhat álláskeresőből a bűnözők strómanjává A magyar rendőrség is csatlakozott az Europol pénzmosás elleni akciójához. Az Europol figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzéssel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul.
2019. január 16. 11:02 Kilenc év után megkerült a miskolci pénzszállítótól rabolt 650 millió forint Megtalálták azt a pénzt, amit 2009-ben egy kecskeméti pénzszállító cég biztonsági őre lopott el. A társai kalandosan őrizték a pénzt, amíg ő menekült, majd a börtönbüntetését töltötte.
2018. december 27. 14:59 Nem csak szavakban tisztul a Vatikán - példátlan ítélet született Angelo Proietti építési vállalkozó a vatikáni banknál (IOR) tartott számlája segítségével próbálkozott pénzmosással. Jó darabig sikerrel.
2018. december 20. 06:53 Mégsem úszta meg a brazil elnök Korrupció és pénzmosás miatt vádat emelt a legfőbb ügyész Michel Temer ellen.
2018. november 15. 10:55 Fesztiválszervező cég ellen nyomoz a NAV A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és pénzmosás miatt nyomozást indított egy fesztiválszervező csoporttal szemben, amelyben magyar és külföldi cégek is érintettek. Ennek hatására az ügyben érintett magyar cég által idén befizetett adó összege elérte a 90 millió forintot, míg a társaság az elmúlt 5 év alatt csupán 13 millió forintot fizetett be a költségvetésbe - közölte a NAV csütörtökön az MTI-vel.
2018. október 18. 05:40 Pénzmosási ügyben egy nagybank Értesülések szerint pénzmosással vádolják a legnagyobb észak-európai bankot, a Nordeát.
2018. május 24. 18:00 Elképesztő bűnügyben ítéltek a spanyol kormánypárt ellen, 351 évnyi börtönt szabtak ki Korrupciós hálózatból húzott hasznot a Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) - állapította meg csütörtöki, nem jogerős ítéletében a spanyol központi büntetőbíróság, amely több mint 245 ezer euró (77,9 millió forint) pénzbüntetés szabott ki a pártra.
2018. március 14. 07:30 Titkolóznak a fizetésekről - lapszemle Gyorsan terjed itthon a mobilfizetés - írja a Világgazdaság. A Portfolio a lett pénzmosási ügyről ír.
2018. március 13. 12:51 Nagy a mozgás az adóparadicsomok feketelistáján Újabb három állammal bővült az Európai Unió adóparadicsomokról összeállított feketelistája, amelyről ezzel párhuzamosan három másik ország lekerült - közölte kedden az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanács sajtószolgálata.
2017. december 1. 11:00 Hatalmas nemzetközi pénzmosoda bukott le Budapesten A Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyi nyomozói által teljesített nyomozás eredményeként a Fővárosi Főügyészség egy nemzetközi bűnszervezet 36 tagjával szemben emelt vádat, akik kábítószer-kereskedelemből származó bűnös pénz tisztára mosása mellett illegális cigaretta-kereskedelemmel is foglalkoztak.
12 °C
