Címke: pénzmosás (100 cikk)

A bűnügyekben való uniós együttműködést összehangoló Eurojust számolt be a nagyszabású akcióról.

Kétmilliárd dollárt kénytelen fizetni a bűnös pénzintézet.

Huszonöt ország bűnüldöző szervei három hónapig tartó akciójuk során 2469 pénzszállítót és beszervezőiket vették őrizetbe, 17,5 millió euró tisztára mosását akadályozva meg ezáltal - olvasható az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete (Europol) jelentésében.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke a vádirat szerint 110 millió forint értékű ékszer és luxusóra elrejtésére kérte a rokonait.

Két, Fejér megyei ügyvéd a névleges ügyvezetőkkel létrehozott, ténylegesen nem működő cégek alapításában, névváltoztatásában működött közre.

A pénzügyi intézmények immár szerződéskötés előtt ügyfélprofil felállításával szűrhetik ki a gyanúsnak minősülő cégeket. A szokatlan tranzakciós mintázatokra vagy éppen az eladdig „alvónak” látszó cégek hirtelen aktivizálódására pedig az automatizált monitoring eszközével (is) felfigyelhetnek ezentúl a bankok vagy a befektetési vállalkozások. Bár mindez adatvédelmi vagy felelősségi kérdéseket is felvet, a cél egyértelmű: a tisztességes ügyfelek és az egész piac biztonsága – írja vendégcikkében Zámbó Gyula, a Magyar Nemzeti Bank Pénzmosás vizsgálati főosztályának munkatársa.

A Magyar Nemzeti Bank a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenysége terén feltárt hiányosságok miatt szabta ki a büntetést.

A pénzügyi felügyelet által pénteken letiltott Falcon cégcsoport mögött Sólyom Sándor üzletember állt, akit már az 1990-es években csalással, hűtlen kezeléssel vádoltak, emberrablási ügybe is belekeveredett. Az egyik ügyfele szerint viszont tisztességes és ártatlan.

Az Egyesült Államok déli határán tervezett kerítés építésére indított közösségi gyűjtésben összegyűlt összeggel nem tud elszámolni.

Valamennyi hitelintézet kijavította azokat a hibákat, jogszabálysértéseket, amelyeket az MNB egy témavizsgálata nyomán tavaly év végén állapított meg a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításában, kezelésében és csökkentésében. A jegybank a témavizsgálat során az öt bankra és két fióktelepre együttesen 158,2 millió forint bírságot szabott ki.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett.

2 millió svájci frankra büntette hétfőn a Credit Suisse-t a svájci szövetségi büntetőbíróság, mert nem akadályozta meg egy bolgár kokaincsempész banda pénzmosását. Ez az első büntetőper az országban, amit az egyik nagybank ellen indítottak.

407 bankszámlát zároltak egy gigantikus pénzmosási ügyben.

A kiberbűnözés elleni osztály szerint 27 gyanúsítottja van az ügynek. A pénz végül egy ukrán férfihez került, ellene európai körözést adtak ki.

A fővárosi nyomozók befejezték a nyomozást azzal a román házaspárral szemben, akik a gyanú szerint bűncselekményből származó pénz számára akartak bankszámlát nyitni Budapesten.

Börtön és kiutasítás lehet az ügy vége.

A Fővárosi Főügyészség büntetővégzésben felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványoz a férfival szemben.

Külföldi cégektől kicsalt 350 millió forint tisztára mosásában működött közre két férfi és egy nő, emiatt vádat emelt ellenük a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség – tájékoztatott a főügyészség helyettes szóvivője.

Bűnszövetkezet tagjaként elkövetett pénzmosással gyanúsítják Diego Costa brazil származású korábbi spanyol válogatott futballistát.