„A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülünk” – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.
A tárca megjegyezte: a Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy azok a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen.
Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.
A tájékoztatás szerint szeptember 10-11-én szakmai fórum zajlik hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével. Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól. A szakmai rendezvényen a pénzmosás elleni szabályozási és felügyeleti szervek, valamint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok mellett az érintett piaci ágazatok is nagy számban képviseltették magukat.
A rendezvényt Nicola Muccioli, a Moneyval elnöke, Túri Anikó, az NGM közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg. Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában és hangsúlyozta:
„az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között”.
A közleményben Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított. A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, mely a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette.
Idézték Hornung Ágnest, aki kiemelte: az NGM folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság, valamint a hazai és a nemzetközi szereplők szempontjából is kiemelten fontos.