Az elmúlt években sokak fektettek be kriptovalutába az őrülten fel-le mozgó árfolyamokat figyelve a gyors meggazdagodás reményében. Sok kisbefektető azonban úgy érzi, néha igazából azok húznak hasznot a Bitcoinból és más valutákból, akik ismerik azokat az eseményeket vagy híreket, amelyek ezeket a brutális kilengéseket okozzák.
Most első ízben egy amerikai bíróság elítélt egy volt kriptotőzsde dolgozót, akit "bennfentes kereskedés" vádjában találtak bűnösnek. Ishan Wahi, a Coinbase nevű nagy kriptotőzsde volt termékmenedzsere két év börtönt kapott. A vádlott februárban vallotta bűnösnek magát. Az eljáró bíró szerint Wahi "masszívan visszaélt" a Coinbase-be vetett bizalommal és hozzátette: az eset eltussolására tett kísérletek azt mutatják, hogy Ishan Wahi és vádlott társai tudták, hogy cselekedeteik helytelenek.
A mostani csak egy a New York-i ügyészek által indított számos nagy horderejű kriptopénzekkel kapcsolatos ügyekből.
Az ügyészek szerint Ishan Wahi bizalmas információkat osztott meg testvérével, Nikhillel és barátjukkal, Sameer Ramanival arról, hogy mely digitális eszközöket jegyzik majd a világ egyik legnagyobb kriptopénz-tőzsdéjén, a Coinbase-en.
A tippnek köszönhetően a három férfi 1,5 millió dollárt keresett 55 digitális eszközzel való kereskedéssel
a tőzsdei bejelentések előtt 2021. júniusa és 2022. áprilisa között.
Nikhil Wahi szeptemberben bűnösnek vallotta magát és januárban 10 hónap börtönbüntetésre ítélték. Sameer Ramani továbbra is szabadlábon van. A keddi meghallgatáson Ishan Wahi azt mondta: megbánta tetteit és azt, hogy azok milyen hatást gyakoroltak a barátaira és a családjára.
"Hatalmas hibát követtem el, amely egész életemben követni fog" – mondta, de a helyettes New York-i államügyész ezt úgy pontosította, hogy
Ishan Wahi magatartása "nem egyszeri hiba volt, hanem 10 hónapon át tartó tippek sorozata".
Az ügyészek azt kérték, hogy Ishan Wahi több mint három évet kapjon, hogy az ítéletnek elrettentő ereje legyen más, potenciális bennfentes kriptovaluta-kereskedők számára. A két éves büntetés jóval hosszabb, mint amire Ishan Wahi ügyvédei számítottak, viszont sokkal rövidebb, mint a hatvan év, amit maximálisan kiszabhattak volna rá.