A NAV közleménye szerint a bűnszervezet beazonosított tagjai céghálózatot, számlagyárat hoztak létre és működtettek.
Az ügyletek célja az volt, hogy a tényleges tevékenységet végző, haszonhúzó cégek profiljához kapcsolódó gazdasági eseményekről – különösen takarítószerek, gépjárműalkatrészek értékesítése, takarítási, hulladékgazdálkodási és díszletgyártási tevékenység – olyan valótlan tartalmú számlákat bocsássanak ki, amelyekkel jogosulatlanul csökkenthetik az őket terhelő általános forgalmi adót.
Az elkövetői kör 2020. január 1-től megközelítőleg egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek
– emelték ki.
A NAV pénzügyi nyomozói egy időben közel hetven helyszínen tartottak kutatásokat a bűnszervezet tagjainál, illetve a bűnszervezet tagjaihoz köthető irodában, a haszonhúzó, fiktív gazdasági eseményekről kiállított számlákat befogadó gazdasági társaságoknál és képviselőiknél, valamint a cégek könyvelőinél.
A pénzügyőrök nagy mennyiségű elektronikus és papír alapú bizonyítékot foglaltak le, 26 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, és majdnem 700 millió forint vagyont biztosítottak és foglaltak le az elkövetőktől.
A NAV különösen nagy értékre, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
A bűnszervezet három irányítóját a nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte letartóztatásukat a Fővárosi Főügyészségen, amely alapján a bíróság elrendelte azt – áll a közleményben.