A közlemény szerint egy nagyszabású akcióban egyszerre 39 helyszínen csaptak le a NAV nyomozói, a MERKUR kommandósainak és a bevetési igazgatóság járőreinek támogatásával; a szombathelyi nyomozók által szervezett és irányított akcióban a pénzügyőrök felszámoltak egy számlázási láncolatot, illetve az azt működtető bűnszervezetet.
Az akcióval felszámolt bűnbanda az őrzés-védelem területén tevékenykedett, a felépített céghálózaton keresztül fiktív számlákkal elcsalt áfa révén jutott illegális vagyoni előnyhöz, a szervezet 2020 januárjától mintegy 3 milliárd forint általános forgalmi adóval károsította meg a költségvetést – írták.
Kifejtették: a vagyonvédelmi szolgáltatással összefüggésben felépített számlázási láncot célzatosan azért hozták létre, hogy a fővállalkozó tevékenységéből származó áfa-fizetési kötelezettséget – fiktív alvállalkozói költségek bevallásban történő szerepeltetésével – megalapozatlanul csökkenthesse.
A pénzügyi nyomozók 10, összesen 846 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, 150 millió forint értékben foglaltak le készpénzt, valutát és bankszámlán lévő pénzt, illetve a bűnszervezet egyik tagjától egy 10 millió forint értékű egyedi építésű motorkerékpárt is. A bűnszervezet több tagjánál vadász- és sportfegyver-gyűjteményt találtak.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a pénzügyőrök a bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, a Vas Vármegyei Főügyészség indítványára három embert a Szombathelyi Járásbíróság letartóztatott.
A bűnszervezet egyik tagja az akció napján külföldön volt, a hatóságok számára elérhetetlenné vált, így vele szemben nemzetközi elfogatóparancs kibocsátásáról határozott a Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság. A NAV munkatársai 21 gyanúsítottat hallgattak ki – áll a közleményben.