A Baján egy irodából működtetett számlagyár főként erdészeti, építőipari és mezőgazdasági tevékenységekről állított ki valótlan tartalmú számlákat azoknak a céghálózatban szereplő megrendelőknek, amelyek a fizetendő áfájukat jogosulatlanul akarták csökkenteni.
A befogadó társaságok alatt elhelyezkedő fiktív cégek stróman ügyvezetőinek toborzását a cégláncolat irányítójának „bizalmi embere” végezte.
Az elkövetők a hamis gazdasági eseményeket színlelt banki tranzakciókkal leplezték, az átutalt összegek pedig készpénzben vándoroltak vissza a megrendelőkhöz.
A bűnözői csoport felszámolására szervezett akcióban 48 pénzügyi nyomozó és 40 bevetési járőr vett részt, valamint segítségükre volt egy Boo nevű szolgálati kutya is. A bizonyítékok beszerzése mellett egymilliárd forintot meghaladó összegben zároltak ingatlanokat, gépjárműveket, követeléseket, valamint bankszámlákat, illetve nagy értékben foglaltak le készpénzt, arany ékszereket és karórákat.
A NAV nyomozói öt embert vettek őrizetbe, a bíróság pedig elrendelte a bűnbanda irányítójának és két segítőjének letartóztatását. A nyomozás üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűncselekmény miatt folyik. Ha a szervezet vezetőjének bűnössége beigazolódik, akkor akár 20 év szabadságvesztésre is számíthat.