Jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték egy pénzmosásra specializálódott hazai bűnözői csoport nigériai vezetőjét - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.
A Fővárosi Törvényszék 2020. február 26-án az elsőrendű vádlottat bűnösnek mondta ki pénzmosás bűntettében, valamint pénzmosásban megállapodás vétségében, amelyért 3 évi börtönre ítélte, 3 évre kiutasította Magyarországról, valamint 1000 euró vagyonelkobzást is elrendelt.
A tényállás lényege szerint a nigériai állampolgár egy nemzetközi internetes bűnözői hálózat tevékenységét segítette. A csalási módszer az volt, hogy külföldi gazdasági társaságok elektronikus levelezéseinek felderítésével, feltörésével feltérképezték e cégek üzleti partnereit, majd ezek adatait külső kommunikációs megjelenésük jellegzetességeit utánozva felszólították a sértetti cégeket, hogy a partnerrel fennálló üzletkötésekből származó fizetési kötelezettségeiket új, a bűnözői csoport által megadott immár magyarországi bankszámlákra teljesítsék.
Az elsőrendű vádlott feladata az volt, hogy az így megszerzett és félreirányított fizetési teljesítések fogadására magyar bankszámlákat nyittasson, amihez eleinte egy, majd később több magyar bűntársát használta fel.
A 2016 júliusától így létrehozott budapesti hálózatnak ő volt a feje.
Az ő megbízásából eljáró vádlott-társai szerepe az volt, hogy a működtetésre irányuló tényleges szándék nélkül magyar gazdasági társaságokat alapítsanak, vásároljanak, majd azoknak magyar, illetve szlovák pénzintézetben bankszámlát nyissanak és az ezen számlákra alkalmanként több 10 millió forint értékben, euróban, illetve dollárban érkező pénzösszegeket pár ezer forintos jutalék ellenében felvegyék. Az így felvett összegeket az elsőrendű vádlotthoz juttatták vissza.
A sértett külföldi gazdasági társaságok román, vietnami, malajziai, indonéziai, kínai, illetve egyesült államokbeli cégek voltak.
A sértett cégek között szerepelt egy neves francia labdarúgócsapat is. A sértett gazdasági társaságoknak okozott kár egy része megtérült, mert a téves utalást időközben észlelték, azt a számlavezető bankjukkal közölték, amelyek intézkedtek a magyarországi bankok felé a kifizetések megakadályozására.
A másodfokú eljárásban a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 2020 júniusában előterjesztett indítványa eredményre vezetett.
A Fővárosi Ítélőtábla február 2-án kihirdetett jogerős másodfokú ítéletével, a perorvoslattal érintett vádlottak bűnösségét egy-egy esetben pénzmosás bűntettének minősítette, továbbá a harmadrendű vádlottal szemben 30 000 forintra és 70 euró összegre ugyancsak vagyonelkobzást rendelt el, illetve előzetes fogva tartásban töltött idejét a szabadságvesztésbe beszámította - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.