A bolgár jegybank átvilágította a hivatalos nevén Corporate Commercial Bank (Társasági Kereskedelmi Bank, bolgár rövidítéssel KTB) könyveit. A vizsgálat eredményét továbbították az ügyészségnek.
Iván Iszkrov jegybankelnök közölte: csődeljárás indul a Corpbank ellen. A pénzintézet megmaradt eszközeit a bank leányvállalatához, a Credit Agricole Bulgariahoz csoportosítják át, amelyet államosítanak. Így a kisbetéteseket nem éri kár.
A Corpbank helyzete a múlt hónapban rendült meg, miután a betétesek megrohanták a fiókjait, és a bolgár központi bank felügyelet alá vonta.
Iszkrov elmondta azt is: fontos dokumentumok tűntek el - valószínűleg megsemmisítették őket - a Corpbank által kihelyezett, 1,8 milliárd euró (több mint 550 milliárd forint) összértékű kölcsönökről, amelyek nagy része a bank főrészvényeséhez, Cvetan Vaszilevhez köthető pártok vettek föl. A szóban forgó összeg a Corpbank teljes hitelportfoliójának majdnem a kétharmada.
Súlyos bűncselekmény történt, nagyon sok pénz tűnt el a bankból - mondta Cvetlin Jovcsev bolgár belügyminiszter.
A bolgár állami sajtó értesülése szerint őrizetbe vették Orlin Ruszevet, a bank igazgatóját és Margarita Petrova pénzügyi vezetőt. A nőnél több zsák volt, tele euró- és dollárbankjegyekkel.
Az ügyészség fontolgatja a főrészvényes Cvetan Vaszilev beidézését. A gyanú szerint Vaszilev szándékosan taszította csődbe a Corpbankot, hogy olcsón hozzájusson a pénzintézet vagyonelemeihez.