A belügyminisztérium szerdai közleménye szerint a 43 éves Mohamed Omar Debhit előző nap vették őrizetbe a katalán nagyváros, Barcelona közelében fekvő Esplugues de Llobregat városban.
Pénzmosással és azzal gyanúsítják, hogy pénzeket utalt és küldött Algériába. Alkalmanként több mint 60 ezer eurónyi összeget küldött üzleti tranzakcióknak álcázva, amelyekről kiderült, hogy nem valódiak. A címzett az Iszlám Magreb egyik tagja, Taufík Mizi volt, akit Spanyolországban köröznek.
Õt majdnem elfogták egy rendőrségi rajtaütés során 2008-ban, de sikerült megszöknie. Azért akarták felelősségre vonni, mert terroristákat toborzott, illetve segítette az Iszlám Magreb tagjait. A több városban, Pamplonában, Barcelonában és Castellon városban akkor végrehajtott razziákon nyolc embert fogtak el.
A spanyol belügyminisztériumnak nincs információja arról, hogy Debhi mikor kapta meg az amerikai állampolgárságot.