Az elmúlt 10 napban a fizetési kötelezettség alól kibújó adóalanyoktól 27,8 millió euró utólagos befizetés folyt be az államkasszába.
A keddi közlemény szerint a nyomozás több nagyvárosra, köztük Münchenre, Hamburgra, Frankfurtra, Stuttgartra és Berlinre, valamint Észak-Rajna-Vesztfália több kisebb városára terjedt ki. A vizsgálatban az adóhatóságok mintegy 140 alkalmazottja vett részt, s eddig mintegy 150 gyanúsított lakását, illetve irodáját kutatták át. Közülük 91 gyanúsított beismerő vallomást tett.
A német hírszerzés, a BND által korábban egy liechtensteini informátortól megszerzett banki adatok alapján merült fel több száz tehetős német polgár esetében az adócsalás gyanúja. Konkrétan az, hogy az elmúlt években több százmillió eurót helyeztek el az LGT nevű liechtensteini bankban, valamint több hercegségi alapítvány számláján, mégpedig a kötelező adófizetés elmulasztásával. A botrány első áldozata Klaus Zumwinkel, a német posta (Deutsche Post) elnöke volt, aki február 15-én a gyanú miatt lemondásra kényszerült.
A hatóságok rögtön ezt követően kezdték meg az országos nyomozást, ami a keddi mérleg szerint eredményes volt.
A szóban forgó liechtensteini bank, valamint az említett alapítványok számláján az eddigi információk szerint az adófizetés elmulasztásával mintegy 200 millió eurót helyeztek el. A hatóságok közölték ugyanakkor, hogy az elmúlt napokban meg nem nevezett személyek 27,8 millió eurós adót fizettek be, s az összeg napról-napra növekszik. Szakértők egyébként még legalább ekkora - utólagos - adóbefizetéssel számolnak.
Még egy bank érintett?
Az ügyészség közleményében neveket egyáltalán nem említett. Utalt ugyanakkor arra, hogy az ügyben az LGT mellett egy másik liechtensteini bank is érintett. A Süddeutsche Zeitung értesülése szerint a Vontobel bankházról van szó.
Korábban ismertté vált, hogy három német bank néhány alkalmazottját is gyanúsítják azzal: az adócsaláshoz segítséget, illetve tanácsokat nyújtottak ügyfeleiknek.
A német hírszerzés informátorának tevékenységéről ezúttal nem esett szó. Keddi sajtóértesülések szerint azonban lehetséges, hogy a BND-nek nem is egy, hanem több liechtensteini informátora volt.