Az amerikai ügyészség manhattani irodája és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálja az esetleges bűnvádi eljárás kérdését. A névtelenséget kérő források szerint a közeljövőben nem várható döntés arról, hogy a vádat emelnek-e a Wall Street-i pénzintézet vagy alkalmazottai ellen.
Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) két hete szinte piaci földindulást keltve csalás gyanújával polgári peres eljárást indított a Goldman ellen, ami után a brit, majd a német pénzügyi felügyelet is bejelentette, hogy vizsgálatot kezd. A SEC szerint a bank fontos információkat hallgatott el a befektetők elől "nem elsőrendű" (subprime) jelzáloghitel-piaci alapú származékos eszközökkel kapcsolatban, csalárd módon forgalmazva azokat.
Az igazságügy-minisztérium általában különösen nagy összegű értékpapír-csalások esetén indít bűnvádi eljárást.
A büntető eljárással kapcsolatos hírekre reagálva Lucas Van Praag, a Goldman Sachs szóvivője közölte: a cég nem lepődött meg. "Teljes mértékben együttműködünk, ha információt kérnek" - mondta.
A The Washington Post rámutatott: a kormány ritkán kezdeményez egy konkrét cég ellen bűnvádi eljárást, és a legtöbb esetben már ennek mérlegelése is végzetes lehet a vállalatra nézve.
A keddi kongresszusi meghallgatáson Lloyd Blankfein bankelnök visszautasította a vádakat, azt mondta, hogy a Goldman nem élt vissza a befektetők bizalmával, nem titkolt el előlük fontos információkat. Közölte, hogy bankja nem hajtott végre titokban agresszív shortolást az általa kibocsátott jelzálogpiaci alapú értékpapírokra, úgynevezett CDO-kra.
Carl Levin, a szenátusi vizsgálóbizottság elnöke viszont azt mondta: megdönthetetlen bizonyíték van arra, hogy a Goldman az ingatlanpiaci válságon nyerészkedett, etikátlanul járt el, az ingatlanpiac gyengülésére játszva erőteljes short (rövid) pozíciókat vett fel, s ebből 3,7 milliárd dolláros haszna származott.
Az esetleges bűnvádi eljárás hírére a Goldman-részvények árfolyama majdnem 8 százalékkal zuhant.