Címke: bűnszervezet (66 cikk)

A hajdú-bihari rendőrök nem mindennapi rajtaütést tartottak több településen is a megyében.

A vagyonvédelmi cég vezetője egy erre szakosodott bűnszervezet szolgáltatásait igénybe véve kerülte el az általános forgalmi adó és más közterhek befizetését.

A bűnszervezet tagjai a vád szerint kétszintű céghálózaton keresztül csaltak el munkát terhelő adókat és járulékokat, valamint áfát, amellyel 3 év alatt 5,7 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek - közölte a Fővárosi Főügyészség.

Győr-Moson-Sopron megyében egy elhagyatott épületekben kialakított illegális dohány- és gyógyszergyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendőrséggel együttműködve. A bűnszervezet kábítószert is terített. A pénzügyi és rendőr nyomozók összesen hét gyanúsítottat hallgattak ki, közülük hatot letartóztattak.

A 60-as éveiben járó, leromlott egészségi állapotú férfit bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás mellett befolyással üzérkedés és hivatali vesztegetés elfogadása miatt is bűnösnek találták.

A költségvetésnek összesen 820 millió forint kárt okozó bűnözői csoport 20 tagját hallgatták ki gyanúsítottként, a három irányító már letartóztatásban van.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség indítványozta annak a házaspárnak a letartóztatása meghosszabbítását, akik egy 2017. évtől Bonyhádon működtetett bűnszervezetben munkavállalók után fizetendő járulékokra és általános forgalmi adóra folytattak adóelkerülő tevékenységet és ezzel összesen több, mint 4,5 milliárd forint összegű vagyoni hátrányt okoztak a magyar állam költségvetésének.

A bűnszervezet ezzel csaknem egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek, és a piacon is "kedvező helyzetbe került".

Egy kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet felszámolása után a nyomozók a bűncselekményekből szerzett és felhalmozott vagyonelemeket is visszaszerezték a gyanúsítottaktól.

Több mint 1 milliárd forintot, rengeteg ingatlant, hajókat és nagy értékű gépjárműveket foglalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) három, szövevényesen felépített, fővárosi irányítású bűnszervezettől. A NAV munkatársai a nagyszabású akcióban, összesen 160 helyszínen kutattak, 60 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hatan már letartóztatásban vannak.

Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy kiterjedt bűnszervezetnél.

Felpörögtek a rendőrségi és titkosszolgálati műveletek a pandémiára fizikálisan és virtuálisan rátelepedő szervezett bűnözők elleni harcban.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással gyanúja miatt indult nyomozás egy dunántúli bűnszervezet ellen, mely parfümöt és táplálékkiegészítőket utaztatott Magyarország, Csehország és Szlovákia között, és jogosulatlanul igényelt vissza több mint hárommilliárd forint forgalmi adót - közölte a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense.

Üdülési jogokkal csaló bűnszervezetet számoltak fel a pécsi rendőrök egy összehangolt akcióban Budapesten. A gyanúsítottak csaknem négyszázmillió forint kárt okoztak mintegy hatszáz embernek – közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság.

A költségvetési csalás, pénzmosás és vesztegetés bűntettével megvádolt bűnszervezet a 6,1 milliárd forintos kárt teljes egészében visszatérítette.

Áfa megfizetése nélkül értékesítettek műszaki cikkeket belföldön, és tagállami értékesítés látszatával nagy összegű áfát igényeltek vissza jogosulatlanul.

Két évig tartó nyomozás után, összehangolt akció keretében számolták fel a bűnszervezetet.

Korábban magukat „érinthetetlennek” tartó bűnözők százait tartóztatta le a brit rendőrség. A hatóságok nemcsak kábítószer-terjesztőket kapcsoltak le, hanem bérgyilkosságokat is megakadályoztak, amikor feltörték a bűnözők biztonságosnak hitt telefonkódjait.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) négylábú munkatársai megcáfolták a régi mondást, miszerint a pénznek nincs szaga.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) vádemelést javasol az ügyészségnek egy embercsempészek ellen folytatott nyomozás végén. A bűnszervezet vezetője nem először került a hatóságok látókörébe.