Az ukrán férfi 2022 februárjában költözött a családjával Csehországba. Ott ismerkedett meg egy másik ukrán férfival, aki közösségi és különböző internetes oldalakra feltöltött hirdetésekre jelentkezett, de csak színlelte a vásárlási szándékát. A hirdetőknek ugyanis a szállítás lebonyolítására hivatkozva olyan adathalász levelet küldött, amely futárszolgálat vagy bank oldalához hasonlító weboldalra irányította a hirdetőket. Ezeken ők többek között a bankkártyaadataikat is megadták, amivel az elkövetők úgy éltek vissza, hogy betáplálták a mobiltelefonok fizetési fiókjába és bankautomatákból a telefonok segítségével, érintésmentesen készpénzt vettek fel a sértettek számláiról.
Az ukrán férfi munkát ajánlott a vádlottnak, akinek az volt a feladata, hogy egy hétre Debrecenbe utazzon, és a kapott mobiltelefonokra feltöltse az elkövetők által megszerzett és részére továbbított bankkártya-adatokat, majd bankautomatákból különböző pénzösszegeket vegyen fel. A vádlott a felvett összegek 10 százalékát fizetségként megtartotta, a többit pedig virtuális valuta automatába kellett befizetnie.
A férfi 2023. augusztus augusztus 13. és 16. között, négy napon keresztül 40 sértett bankkártya-adatait használva, összesen több mint ötmillió forintot vett fel különböző debreceni ATM-ekből. Az elkövető további nyolc sértett megszerzett kártyaadataival is próbált összesen másfél millió forintot felvenni, ami meghiúsult.
Több sértett is panaszt tett az automatákat üzemeltető banknál. Munkatársaik az esetek kivizsgálása során felismerték a vádlottat és értesítették a rendőrséget, akik a férfit az egyik automatánál elfogták és őrizetbe vették.
A vádlott letartóztatásban van, két további személy felelősségét pedig külön büntetőeljárásban vizsgálják.
A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő férfit 40 rendbeli információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével és pénzmosás bűntettével vádolja. A vádirat azt tartalmazza, hogy a Debreceni Járásbíróság a vádlott beismerése esetén őt 2 év börtönbüntetésre ítélje, 5 évre utasítsa ki Magyarország területéről, továbbá rendeljen el vele szemben vagyonelkobzást, az elkövetéshez használt mobiltelefonokat pedig kobozza el.