A Fővárosi Nyomozó Ügyészség a 2019. decemberben ügyészi hatáskörbe vont nyomozás eredményeként az ügyben összesen 15 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre – írja közleményében a Fővárosi Főügyészség.
A vádirat lényege szerint egy házaspár, saját cégén keresztül, többségi tulajdonosi befolyást szerzett egy pénzintézet felett, amelynek megszerzése érdekében jelentős összegű hitelt vettek fel. A pénzintézet azonban már a kezdetektől veszteségesen működött, ezért a pénzügyi felügyelet tőkepótlásra utasította a tulajdonos céget, amely azonban sem erre, sem pedig a hitel visszafizetésére nem volt képes.
- A házaspár férfi tagja ezért elhatározta, hogy a szükséges anyagi forrásokat a bank saját pénzeszközeinek felhasználásával, fiktív hitelek kihelyezése útján teremti elő. Ezt követően vádlott-társai - felesége, az igazgatósági tagok, valamint a hiteligénylők - közreműködésével, bűnszervezetként működve, 2012-ben fiktív hiteleket helyeztek ki, amelyek döntő részét - csaknem másfél milliárd Ft-ot - ezután visszaforgatták a tulajdonos céghez, majd azt az előírt tőkepótlásra használták fel.
- Ezen túlmenően, a vádlottak a pénzintézet által, befektetési célzat látszatával külföldi bankszámlára kihelyezett forrásokból több mint 1,7 milliárd Ft-ot a tőkepótlást célzó fiktív hitelek visszafizetésére fordítottak.
- A vádlottak emellett 2013-ban több mint 3,5 milliárd Ft összegben helyeztek ki olyan hiteleket, amelyeket valójában nagyobb részben a pénzintézet megvásárlásához felvett hitel törlesztésére használtak fel, a fennmaradó résszel pedig sajátjukként rendelkeztek.
- A fentieken túlmenően, a vádlottak 2013-ban - a tőkepótlást, illetve a hiteltörlesztést célzó fiktív hitelkihelyezéseken túlmenően -, további olyan hitelek kihelyezéséről is döntöttek, amelyek során vagyonkezelői kötelezettséget sértettek, és ezzel további több mint 2,3 milliárd Ft vagyoni hátrányt okoztak a pénzintézetnek.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség az ügyészi hatáskörbe vont nyomozás eredményeként, az ügyben összesen 15 személlyel szemben emelt vádat bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt. A nyomozó ügyészség a vádlottakkal szemben végrehajtandó fegyház-, illetve börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását, továbbá gazdasági társaságban való vezető tisztségviseléstől eltiltást indítványoz a vádiratban.