Egy férfi 2015 júliusában megismerkedett egy külföldivel, aki üzleti lehetőséget ajánlott neki. Az ajánlat lényege az volt, hogy a férfi céget alapít Budapesten, bankszámlákat nyit, és az arra érkező bűncselekményekből származó pénzösszegeket jutalék ellenében készpénzben felveszi és átadja a megbízójának – írja a Fővárosi Főügyészség.
Miután elfogadta az ajánlatot, a férfi egy budapesti Kft.-t alapított, aminek vezető tisztségviselője és egyedüli tagja lett. A céget csakis pénzmosásban való közreműködéshez használta. A férfi 2015 novemberében egy X. kerületi bankfiókban, 2015 decemberében pedig Szlovákiában is nyitott bankszámlákat, aminek adatait, és a netbank használathoz szükséges azonosítókat a megbízójához juttatta. Ezáltal
lehetővé vált, hogy a cég bankszámláit ismeretlen tettesek bűncselekmények elkövetéséhez használják fel.
Pár hónappal később a külföldön elkövetett csalásokból származó, mintegy 180 millió forintnak megfelelő összegű euró a cég bankszámlájára érkezett. A férfi a cég bankszámláján jóváírt összegekből ezután mintegy 22 millió forintnak megfelelő eurót vett fel szlovákiai, valamint budapesti bankfiókokban, illetve ATM automatákból. A felvett készpénzt minden esetben átadta a megbízójának, aki összesen ötezer eurót adott neki vissza jutalékként.
Ezután a 48 éves férfi az egyik szlovákiai bankfiókban csaknem százmillió forintnak megfelelő készpénzfelvételi igényt jelentett be, de miután a bank számlák benyújtásával kérte igazolni a bankszámlán jóváírt összegek eredetét, a terve meghiúsult.
Az ügyészség különösen nagy értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntettének kísérletével, valamint közokirat-hamisítás bűntettével, és hamis magánokirat felhasználásának vétségével is vádolja a férfit. Emellett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, vagyonelkobzást is indítványoz a vádiratban.