Hegyes Sándor, az ügy előadója azt mondta: a gyanú szerint a szervezet pénzügyi tanácsadás címén több, a gazdasági életben jelentős forgalmat bonyolító társaság adóalapját csökkentette fiktív cégek által kiállított számlák és szerződések felhasználásával, mintegy 3 milliárd forint értékben.
A szakember emlékeztetett: két éve érkezett bejelentés a rendőrséghez arról, hogy egy férfi gyanúsan nagy összegeket vesz fel egy cég számlájáról, amelyről kiderült, hogy két hajléktalan a tulajdonosa, és nem végez valós gazdasági tevékenységet. Hozzátette: a rendőrség 48 emberrel szemben javasolt vádemelést, ketten előzetes letartóztatásban vannak.
Hegyes Sándor hangsúlyozta: az eljárás során a bűnszervezet vezetőjének mintegy 200 millió forintos vagyonát zár alá vették, és 17 millió forint készpénzt is lefoglaltak a nyomozók. Az adóhatóság 32 cégnél folytatott adóvizsgálatot, a 3 milliárd forint adóhiányon felül 350 millió forint adóbírságot is kiszabtak.